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「察微析案」存款金额精确到角分,背后藏着大秘密

2017-09-15 17:44 来源:互联网 编辑:admin【纠错

 存款金额精确到角分,背后藏着大秘密


2014年,经大庆市检察院指定管辖,我院查办了大庆市国土资源局让胡路分局统征站站长兼监察队队长刘志勇涉嫌贪污、受贿一案。
此案系大庆市纪委交办案件。最初的调查显示,刘志勇利用职务之便大肆敛财27起,涉嫌贪污、受贿金额共计人民币298万余元。犯罪嫌疑人刘志勇于2013年11月12日被抓获归案。但在抓捕后,自认为手法高明的他,面对侦查人员的调查并不配合,言东说西,装疯卖傻,百般抵赖。
但是,孙悟空再有七十二般变化,终究还有藏不住的尾巴。办案组兵分两路:一路在办案区,释法说理,取笔录;一路外围彻查,调取资料,补证据。
通过前期摸排和后续的侦查,侦查人员分析研判认为,刘志勇敛财次数和金额远高于初查的内容。同时,发现刘志勇及其妻子郭某名下同时拥有多家银行的19张储蓄卡,且银行卡均交易频繁、存取金额较大。
为了从繁杂的交易信息中寻找有价值的案件线索,侦查人员采用思维导图的方式,将所有银行交易信息按照开卡时间、开户行、开卡金额、销户时间、销户金额、大额交易时间等一一排列,银行卡资金流转信息一目了然。
通过分析银行卡交易明细,一个进、出项目的细节让侦查人员顿生疑惑:刘志勇名下的银行卡上最大的一笔取款金额高达百万余元,但有好多笔存款金额精确到角、分。依照一般人的存款习惯,存款金额为整数,只有当某一账户销户时,储户才有可能将本金及利息取出或同时转存到另一张银行卡上,也只有这时的存款金额才会精确到角、分。但对比刘志勇及其妻子郭某名下的所有销户记录与这些精确到角、分的存款笔数及金额并没有一一对应关系。
为了破解这种反常现象的疑团,侦查人员立即调取了这些可疑银行交易信息的原始凭证。凭证显示,存款凭条上的签字或是刘志勇,或是其妻郭某的本人签字。
而这些资金的来源又是什么?如何确定这些资金的来源?
侦查人员顺藤摸瓜,拓宽思路,并从模拟存取款的角度推演了现金存款的常见模式:一是拿着现金办理存款业务,二是先办理取款业务,随即在同一柜台继续办理存款业务。
为此,侦查人员并没有止步于调取原始凭证的环节,而是同时又追翻了该笔原始凭证前一笔甚至前几笔的原始凭证,以此查找该笔资金的来龙去脉。而事实证明,恰恰是这"多出来"追溯翻查的这一环节,揭开了此案资金流转的神秘面纱。
经过反复的比对分析,侦查人员掌握了刘志勇及其妻子名下账户交易资金的"来"与"去",发现二人资金的最终都流向了刘志勇的爱人郭某名下的一张光大银行的账户。该账户大部分业务都是短期基金理财,资金总额近400万元人民币。经调查,郭某系企业有偿解除劳动合同人员。刘志勇夫妻二人的亲属也是退休或普通工人,巨额资金来源异常。
在外围侦查人员大量调查取证下,加之政策攻心的作用,刘志勇的心理防线终于坍塌,如实供述了涉嫌犯罪的事实。
自2007年至2013年,刘志勇利用担任国土资源部门统一征地站站长的工作便利,以非法占有为目的操纵单位账户,在收取土地年租金、征地补偿费的过程中,将占地企业缴纳的款项以转账支票的形式支付给某个体企业,再通过该个体企业将资金提现后占为己有。他还通过借用他人身份证制作虚假的征地补偿文件,将上级机关依据此征地补偿文件下发的征地补偿费套取并占有。6年间,他疯狂作案,从第一笔贪污几万元到后期单笔涉案金额达数十万元人民币,贪污、受贿作案多达37起,其作案之频繁、数额之巨大令人乍舌。
该案件的查办也创造了我院成立以来查办贪污贿赂案件的几个"最":涉案金额最高,高达480万元;询问证人最多,近30余人;综合讯问笔录最长,长达6万余字;书证材料最多, 1800余页。2014年10月,法院以刘志勇犯贪污罪、受贿罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十八年,剥夺政治权利五年。
此外,在查办刘志勇案件过程中,通过深挖余罪,配合大庆市人民检察院成功破获大庆市电业局马景山挪用公款案,同时自行发现时任让胡路分局会计张健、副局长吴华胜贪污公款的犯罪线索。
2014年3月20日,张健因犯贪污罪被判处有期徒刑6年;2014年7月17日,马景山因犯挪用公款罪被判处有期徒刑6年;2014年7月30日,吴华胜因犯贪污罪被判处有期徒刑5年。至此,自2013年11月12日至2014年5月15日,我院仅用半年时间,成功查处4起贪贿窝案。 【口述:李圣虎 大庆高新区检察院反贪局副局长】

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